Assemblea ordinaria dei Soci. 1^ convocazione 28.04.2024 - 2^ convocazione 12.05.2024

Si informano i Sig.ri Soci che la prossima Assemblea Ordinaria dei Soci, prevista in 1^ convocazione il giorno 28 aprile 2024 e in 2^ convocazione il giorno 12.05.2024, sarà chiamata, oltre che ad approvare il bilancio dell’esercizio 2023, anche alla nomina di un componete il Consiglio di Amministrazione in sostituzione di altro amministratore dimissionario ai sensi dell’art. 2386 cod. civ. che resterà in carica sino alla data dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2024 e all’elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri.

Il presente avviso viene pubblicato in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 24.4 del Regolamento assembleare ed elettorale, che prevede che “Almeno 90 (novanta) giorni prima della data dell’Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, la Società affigge in modo visibile nella propria sede sociale e nelle succursali, o pubblica sul proprio sito internet, un avviso riportante:

1. le modalità e le tempistiche per la candidatura, ivi incluse eventuali semplificazioni al procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell’art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile;
2. la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione, individuando e motivando il profilo dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
3. eventuali linee guida disposte dalla Capogruppo;
4. eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell’azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell’art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile, abbia già designato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione.”

Ai sensi dell’art. 26, commi 3 del Regolamento assembleare ed elettorale, le candidature devono essere depositate presso la sede della Banca almeno sessanta giorni prima della data dell’Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali e, pertanto, la presentazione delle candidature è ammessa fino al 28.02.2024.

Scarica qui l'Avviso e i documenti per la presentazione delle candidature:

1. Avviso ai soci per il rinnovo delle cariche
2. Modulo candidatura alla carica di Amministratore
3. Modulo candidatura alla carica di Probiviro
4. Curriculum Vitae candidati;
5. Decreto Ministeriale 169/2020;
6. Regolamento Assembleare ed Elettorale.